成都法律顾问律师

《公司法》第九十条　发行股份的股款缴足后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。

公证书（股份公司创立大会公证书格式）

（ ） 字第 号

　　申请人：甲______（基本情况）

　　公证事项：股份公司创立大会

证词内容

一、必备要素

　　1．申请人全称、申请日期及申请事项。

　　2．对申请人及公司创立大会参加人资格的审查情况。

　　3．对创立公司的有关文件、依据的审查情况。

　　4．设立公司的有关批准文件及验资情况。

　　5．公司创立大会会议通知（公告）及有关议案的发布及送达情况。

　　6．会议及其议程是否符合《公司法》的要求。包括：股东代表产生办法是否公正、公平、与会股东所代表的股权数是否达到法定数额，议事规则及议案通过程序、表决方式等是否合法等。

　　7．承办公证机构名称、承办公证人员姓名及公证的法律依据。

　　8．与会股东及其代理人的资格情况。

　　9．监票人、检票人、记票人资格情况及监票、检票、记票过程的真实性、合法性。

　　10．各项议案的表决结果。

　　11．公证结论。应包括以下内容：

　　（1）当事人的资格是否合法，意思表示是否真实。（2）创立大会程序是否真实、合法。（3）对会议结果的确认。（4）会议记录的真实性。

二、选择要素

　　1．申请人提供的主要证据材料的真实性、合法性。

　　2．筹委会负责人委托他人主持会议的，证词中应写明委托代理的情况。

　　3．公司创立大会主持人对表决文件的澄清或说明。

　　4．对票箱或其他投票器具的查验结果。

　　5．议案涉及董事会、监事会成员的，要说明对其资格的认定情况。

　　6．对公司创立大会投标活动中形成的重要工作记录及视听资料真实性及封存情况的证明。

　　7．公司创立大会有见证人的，应将其民事主体资格状况连同“见证人______ 、______在场见证”字样一并在公证书中加以描述。

　　8．公证员认为需要认定的其他程序事项。

9．公证生效日期。

10．附件

中华人民共和国___省___市（县）公证处

公证员：____________________（签名）

__________年__________月__________日

股份公司创立大会公证书参考格式

创立大会现场公证词

　　根据______股份有限公司筹委会申请，公证员______、______对______年______月______日在______（地点）举行的______（股份有限公司名称）创立大会暨第一届股东代表大会进行公证。

　　经审查，公司发起人______、______（企业名称）符合法律规定的条件，筹委会所提交设立公司的______（列明发文单位名称、文件名称及文件编号）批准文件和 （验资单位名称）出具的验资证明是法定机构出具的。

　　经审查，出席______股份有限公司创立大会暨第一届股东代表在会的股东及股东代理人共___名（其中股东代理人___名）代表股份___万股，占全部股份总额的___％。上述股东及股东代理人代表资格合法，所代表的股份符合法定数额，创立大会由___主持，并以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、通过了发起人关于筹办公司情况报告。___名赞成，代表股份______万股，___名反对，代表股份___万股，___名弃权，代表股份___万股。

　　二、通过了公司章程。___名赞成，代表股份___万股，___名反对，代表股份___万股，

　　名弃权，代表股份___万股，（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。

　　三、选举______、______、______（当选董事姓名）为公司董事，组成公司第一届董事会。___名赞成，代表股份___万股，___名反对，代表股份___万股，___名弃权，代表股份___万股，（当选董事会得票率不同应具体注明或将表决记录作为公证书附件）。

　　四、选举______、______、______（当选监事姓名）为公司监事，组成公司第一届监事会。______名赞成，代表股份______万股，______名反对，代表股份______万股，______名弃权，代表股份______万股，（当选监事会得票率不同应具体注明或将表决记录作为公证书附件）。

　　……（大会通过其他决议及表决结果应逐项列明）

　　经现场监督，______股份有限公司创立大会暨第一届股东代表大会的会议程序、表决方式及所通过各项决议均真实、合法、有效。______、______及记录员______在创立大会会议记录上的签名（印章）属实。

　　现在我宣布，______股份有限公司创立大会暨第一届股东代表大会通过的各项决议合法、有效。

　　对本次创立大会暨第一届股东代表大会通过的各项决议的合法有效性，公证员将以公证书形式予以确认。

中华人民共和国___省___市（县）公证处

公证员：____________________（签名）

__________年__________月__________日

公证书

（ ） 字第 号

　　申请人：______（基本情况）

　　公证事项：______股份有限创立大会暨第一届股东大会根据______股份有限公司筹委会申请，公证员______、______对______年______月______日在______（地点）举行的______（股份有限公司名称）创立大会暨第一届股东大会进行了现场公证。

　　经审查，公司发起人______、______、______、______、（企业名称）符合法律规定的条件，公司筹委会所提交的设立公司的______（列明发文单位名称、文件名称及文件编号）批准文件和______（验资单位名称）出具的验资证明是法定机构出具的。

　　经审查监督，______股份有限公司创立大会暨第一股东代表大会的股东及股东代理人共______名（其中股东代理人______名）代表股份______万股，占全部股份总额的______％。上述股东及股东代理人代表资格合法，所代表的股份符合法定数额，创立大会由______主持，并以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、通过了发起人关于筹办公司情况报告。______名赞成，代表股份______万股，______名反对，代表股份　万股，______名弃权，代表股份______万股。

　　二、通过了公司章程。______名赞成，代表股份______万股，______名反对，代表股份______万股，______名弃权，代表股份　万股，（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。

　　三、选举______、______、______（当选董事姓名）为公司董事，组成公司第一届董事会。______名赞成，代表股份______万股，______名反对，代表股份______万股，______名弃权，代表股份______万股，（当选董事会得票率不同应具体注明或将表决记录作为公证书附件）。

　　四、选举______、______、______（当选监事姓名）为公司监事，组成公司第一届监事会。______名赞成，代表股份______万股，______名反对，代表股份______万股，______名弃权，代表股份______万股，（当选监事会得票率不同应具体注明或将表决记录作为公证书附件）。

　　……（大会通过其他决议及表决结果应逐项列明）

　　经审查监督，______股份有限公司创立大会暨第一届股东代表大会的会议程序、表决方式及所通过各项决议真实、合法、有效。______、______及记录员______在创立大会暨第一届股东代表大会会议记录上的签名（印章）属实。

　　下列附件是本公证书的组成部分：

　　1．出席______股份有限公司创立大会暨第一届股东大会的股东及其代表人名单。

　　2．由监票人、计票人签名的董事会选举结果

　　3．由监票人、计票人签名的监事会选举结果

　　4．创立大会暨第一届股东大会会议记录